Prevencao A Lavagem De Dinheiro

Diante De Toda A Sofisticação Tecnológica Que O Mundo Desfruta Hoje Em Dia Nem Sempre É Fácil Descobrir Quando Uma Operação Financeira É Realizada Com Dinheiro De Origem Ilícita Não Há Dúvida De Que Em Se Tratando De Crime De Lavagem De Dinheiro Remediar Pode Não Ser Suficiente Para Garantir O Renome Que A Instituição Financeira Construiu No Mercado Ao Longo Do Tempo Nesse Caso A Prevenção É Sempre A Melhor Estratégia Este Livro Descreve Medidas Práticas Para Prevenir Que A Instituição Seja Utilizada Como Veículo Para A Lavagem De Dinheiro Identificar O Cliente Conhecer Suas Atividades E Comunicar As Operações E Situações Suspeitas À Autoridade Competente São Alguns Tópicos Do Livro